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福建福州农村商业银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2019-09-30    责任编辑:福州农商银行

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的相关规定,我行定于2019年10月31日召开2019年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

一、会议时间

    2019年10月31日下午3:00

二、会议地点

    梅园国际酒店 (福建省福州市远洋路339号梅园国际酒店三楼宴会厅C厅)

三、会议召开方式

现场会议、现场表决

四、会议召集人

福州农商银行董事会

五、出席会议对象

 (一)福州农商银行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本行股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;

 (二)本行董事、监事及高级管理人员;

(三)人行、银保监局、省联社有关领导;

 (四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议审议议案

(一)审议《福建福州农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案(草案)》

(二)审议《福建福州农村商业银行股份有限公司董事履职评价管理办法(草案)》

(三)审议《福建福州农村商业银行股份有限公司监事履职评价管理办法(草案)》

(四)审议《福建福州农村商业银行股份有限公司关于选举第二届董事会董事、监事会非职工监事的议案(草案)》

七、会议要求

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人印章的授权委托书。

(三)股东应在2019年10月25日18:00前向福州农商银行办公室进行登记,股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行办公室。

八、其他事项

(一)本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

(二)会议联系人

陈先生  电话:0591-87712070

邮箱:252258867@qq.com

传真:0591-88019026

邮寄地址:福州市台江区曙光路118号宇洋中央金座四楼福州农商银行

 

附件:股东授权委托书

 

                福建福州农村商业银行股份有限公司

2019年9月30日

 

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